مبارزه با پولشویی.
پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه به منظور مخفی نگهداشتن منشاء و ماهیت غیرقانونی آن با علم به اینكه آن سرمایه ناشی از ارتكاب یك جرم است.اطلاعات بیشتر با مراجعه به سایت bazarbors.com.
مبارزه با پولشویی یکی از اصلی ترین قوانین مالی و بانکی در کشور هاست
Anti Money laundering
آی-ویدئو